Obblighi informativi in materia di contratti assicurativi

Il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi continua a leggere →

L’Organismo di vigilanza ex d.lvo 231/2001 e sua funzione di compliance in materia antiriciclaggio (cenni). Obblighi informativi e responsabilità per omesso impedimento del reato (cenni)

L’organismo di vigilanza ex D. L.vo 231/2001 vigila sul funzionamento e l’osservanza del modello 231, ne cura l’aggiornamento ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il continua a leggere →

In G.U. il reato di autoriciclaggio. Preso di mira anche il sistema bancario e finanziario

La norma ha come destinatari non solo i privati ed i professionisti (come per il reato di riciclaggio), ma anche il sistema bancario e finanziario. La nuova previsione normativa è continua a leggere →