Assegno non trasferibile ed obbligo professionale di protezione della banca girataria per l’incasso

La banca girataria per l’incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità è soggetta ad un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati continua a leggere →

RESPONSABILE LA BANCA O LA FINANZIARIA SE PRIMA DI CONCEDERE IL PRESTITO NON ABBIA ADEGUATAMENTE VALUTATO LA SOLVIBILITA’ DEL CONSUMATORE E SE NON GLI ABBIA FORNITO, ALL’OCCORRENZA, CHIARIMENTI ADEGUATI

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) con sentenza del 18 dicembre 2014 nella causa C‑449/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, continua a leggere →

In G.U. il reato di autoriciclaggio. Preso di mira anche il sistema bancario e finanziario

La norma ha come destinatari non solo i privati ed i professionisti (come per il reato di riciclaggio), ma anche il sistema bancario e finanziario. La nuova previsione normativa è continua a leggere →