L’Organismo di vigilanza ex d.lvo 231/2001 e sua funzione di compliance in materia antiriciclaggio (cenni). Obblighi informativi e responsabilità per omesso impedimento del reato (cenni)

L’organismo di vigilanza ex D. L.vo 231/2001 vigila sul funzionamento e l’osservanza del modello 231, ne cura l’aggiornamento ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il continua a leggere →

“E’ la sua parola contro la mia” non vale in ambito penale

Per sostenere la condanna basta la sola dichiarazione della persona offesa. Lo ha ribadito, il Tribunale  S.Maria Capua V. con sentenza del giorno 01/07/2014 n°289. Secondo il Tribunale, difatti, “ai continua a leggere →